Neteisėtai gytų lėšų ar kito turto legalizavimas (plovimas) (Baudžiamojo kodekso 174 str.). statymas nustato atsakomybę už finansines operacijas ir kitus sandorius su pinigais ar kitu turtu, sąmoningai gytu neteisėtai, taip pat ių lėšų ar kito turto panaudojimą verslui ar kitai ekonominei ve.
Kvalifikaciniai atributai yra suskirstyti grup dvi. Pirmasis yra nusikaltimo padarymas asmenų grupė iš anksto susitarus; pakartotinai; asmuo, naudodamasis savo tarnybine padėtimi *. Antrasis - veikos padarymas grup organizuotaė arba viduje didelis didis. Pastarojo buvimą nustato teismas.
* r. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso komentarą / Merah. NS. I. Skuratova saya V M. Lebedeva(16, 35, 201, 255 t.).
Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 174 straipsnis yra naujas. Jame numatyta veika buvo pripažinta kriminalizuota dėl ilgų, dar nebaigtų diskusijų, kurių metu buvo pasvertos teigiamos ir neigiamos atitinkamo baudžiamojo statymo draudimo vedimo pasedažii. socialines ir ekonomines sąlygas.
Draudimo tikslas - apsaugoti alies ekonominę sistemą ir, visų pirma, pinigų apyvartą nuo didelių nekontroliuojamų lėšų ar kito turto srauto, taip pat užkirsti keli nusikalstamai irsti keli organizinus
Socialinį ir elgesio nusikaltimą sudaro tai, kad pajamos, gaautos iš prekybos narkotikais ir kitų nusikaltimų, lėšos, kurios yra paslėptos nuo mokesčių, gyja teisin statusą padedamos kitų asmen juavis as gavos.
Ini adalah straipsnis yra sudėtingas. Tai apima vieno asmens padarytą ankstesnę veiką, ty turto gijimą tyčia neteisėtu būdu, tada kito asmens pagrindinės veikos vykdymą, kuris apima arba io nusikaltimo subjekto elgesį finans opera. :
Techniškai i nusikalstama veika sukonstruota panašiai kaip str. RSFSR baudžiamojo kodekso 208 str. "Smoningai nusikalstamomis priemonėmis gyto turto sigijimas ar pardavimas" ir 30 str. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 175 straipsnis tuo pačiu pavadinimu. Tačiau nusikalstamos veikos formuluotė. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 174 straipsnis yra daug mažiau tikras.
Objektyvi nusikaltimo pusė. nusikaltimas laikomas baigta m sandorio momentu, pripažįstamu finansiniu, ar kitu sandoriu, kuris lemia dalyvių pageidaujamą rezultatą (pinigų pervedimas, konvertuojamos valiutos pirkimas ir pan.), arba sandorio sudarymo metu, kuris nustat teas pagal civil
Ini adalah nusikalstamas veika nereiškia socialiai pavojingų padarinių atsiradimo, tačiau kaltininko supratimas apie socialiai pavojingus veiksmus apima idėją apie artėjančias pasekmes ir abejingąį poz jiūr.
Turto gijimas sąmoningai neteisėtu būdu yra turto areštas arba faktinių teisių jį gijimas be reikiamo teisinio pagrindo, visų pirma, dėl negaliojančio sandorio, nusikaltimo padarymo, nepagrįsto pratėjimo.
is neteisėtumo supratimas atitinka statymo tekst, tačiau reikalauja riboto aiškinimo. Neteisėtumas turi būti baudžiamojo statymo draudimo pažeidimas, kitaip io straipsnio taikymas bus neteisėtas pagal 2 straipsnio 2 dalį. 14 dl to, kad nėra viešo veikos pavojaus.
Zavodomost neteisėtas sigijimas reiškia, kad sigijimo atžvilgiu asmuo veikė tiesiogine tyčia, besąlygiškai inodamas, kad taip, kaip gijo; pinigai ar kitas turtas yra neteisėtas. inojimo sąvoka taip pat taikoma pagrindiniam nusikaltimui.
Finansini, ir kit, sandori, vykdymas, su piniginėmis lėšomis ar kitu turtu, sąmoningai gytu neteisėtai, taip pat ių lėšų panaudojimas verslumo ar kitai ekonominei veiklai vykdyti, pagal nusistovėumjusią praktirin.
Koncepcija finansine operacijas gyja teisinę reikšmę vykdant finansinę veiklą, visų pirma apimančią atsiskaitymus, indėlius ir kitus sandorius. Kiti pasiūlymai pagal civilinę teisę tai visi piliečių ir juridinių asmenų veiksmai, kuriais siekiama nustatyti, pakeisti ar nutraukti civilines teises ir pareigas (Civilinio kodekso 153 straipsnis). Sio straipsnio kontekste įstatymų leidėjas finansinius sandorius Laiko sandorių rūšimi, todėl valstybės institucijų ir vietos savivaldos organų Aktu išdavimas ir vykdymas, taip pat JU vykdymas pareigūnų nera ju vykdymas, netgi NOR sie veiksmai buvo susiję su šiame straipsnyje nurodytų Lesu panaudojimu. ...
Nereikšmingų sandorių pripažinimas finansiniu sandoriu, pavyzdžiui, eimos galvos apmokėjimas už butą iš lėšų, kurias vienas iš ios eimos narių sąmoningai gijo neteisėtai. Tuo pačiu metu banko pervedimas nekilnojamajam turtui yra finansinis sandoris.
Pinigai ar kitas turtas yra naudojami verslui ar kitai ekonominei veiklai veida, kurių veiksmai reiškia lėšų legalizavimą juos gavusio asmens interesais ir ne tiems, kurie juos gijo sąmoningai neteisėtu būdu.
Kita ekonominė veikla io straipsnio kontekste turėtų būti laikoma veikla, kurios pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, tačiau reikalaujama išleisti pinigų ar panaudoti kitą turtą kitiediem tikslams pagalba ir panci. *
* r. 1996 m. Sausius 12 d. Federalinio statymo Dėl nekomercinių organizacijų“ 2 dalis. // SZ RF. 1996. No. 3 jalur 145.
Galimybė atskirti verslumą ir kita kinė veikla slypi jinak, kad kai kurios veiklos rūšys, reikalaujančios didelių išlaidų ir prisiimdamos atlygį bei vairią naudą, vis dar nepripažįstamos verslumo.
Naudojima nurodytos lėšos reiškia bet kokio tipo sandorių ar kitų aktyvių veiksmų užbaigimą, skaitant kito turto tvarkymą, siekiant vykdyti verslininkystės ar kitą ekonominė skolinti. Prieštaringas yra priskyrimas konkrečiai veiklai, kai lėšos dedamos indėlį, siekiant pelno.
Lėšų ar kito turto naudojimas thn baigta nusikaltimas jį darančių veiksmų padarymo metu.
Tema Pagal nusikaltimas - asmuo, sulaukęs 16 metų ir užsiimantis finansinėmis operacijomis ar kitais sandoriais. Asmuo, smoningai neteisėtu būdu sigijęs pinigų ar kito turto, yra atsakingas už tokio sigijimo veiksmą.
Subjektyvi pusė io nusikaltimo - tiesioginė legalizavimo tyčia ir tikslas. Nusikaltimo subjektas suvokia socialinį savo veiksm pavojų, sąmoningai inodamas apie neteisėtą pinigų ar turto kilmę, ir nori su jais atlikti finansinę operaciją ar kitą sandorį.
teisinimo tikslas, nors ir nėra tiesiogiai nurodytas straipsnio tekste, vedamas kaip privalomas jo pavadinimu - neteisėtai gytų lėšų ar kito turto legalizavimas (plovimas)“. Asmuo siekia tikslo ne tenkinti savo poreikius kažkieno nusikalstamos veiklos sąskaita ir nekeisti neteisėto savininko, bertaruh sukurti galimybes buvusiam savininkui suvokti savo neteisėtos veiklos rezultatus.
Grįžti turinį Rusijos baudžiamoji teis
Taip pat iūrėkite:
Minuman
Neteisėtai gytų lėšų ar kito turto legalizavimas
- grynųjų pinigų išėmimas iš sąskaitos arba skaitymas juridinio asmens sąskaitą tais atvejais, kai to priežastis nėra jo ekonominė veikla;
- fizinis asmuo perka arba parduoda užsienio valiutą grynaisiais;
- vertybinių popieri pirkimas asmeniui už pinigus;
- asmuo gauna lėšas iš nerezidento išduoto pareikštinio ekio;
- vienos nominalo banknotų keitimas kitos nominalo banknotus;
- asmens našas statinį (jungtinį) grynųjų pinigų organizacijos organizavimo kapitalą;
Baudžiamoji teis
Buvo nustatyta, kad 2019 m. Vasaros pradžioje PJSC "Ukrzaliznytsia" padalinys, tariamai dėl tinkamo keleivinių automobilių oro kondicionavimo sistemų veikimo, sudarė susitarimą su ekonomine mone dėl daugiau nei 3,8 juta. Grivinų dėl 7 tonų altnešio pirkimo.
Antra, iš teisinės pusės skverbimasis visuomet yra neteisėtas, tai reiškia, kad nusikaltėlis neturi teisės pasirodyti atitinkamame būste, kambaryje ar sandėlyje, kuriame jis atsidurim. atveju, be galiotų asmenų inios ir sutikimo, taip pat apgaudinėjant savininką, ten dirbančius ar legaliai esančius asmenis. Kitaip tariant, siskverbimas yra neleistinas, neleistinas, nes kaltininkas negali patekti šį renginį arba gali būti visiškai uždarytas arba tam tikrą laiką apribotas, pavyzdži piet. Ikataną sakant, tai paaiškina padidėjusį tokio pobūdžio vagysčių socialinį pavojų, priešingai nei turto vagystė, prie kurios kaltininkas gali laisvai patekti, todėl nereikia veikti kituti perimti turt.
Teism praktikos peržiūra baudžiamosiose bylose dėl vagystės neteisėtai patekus namus, patalpas ar kitą saugyklą
2) Kvalifikacija kaip idealus nusikaltimų rinkinys, numatytas str. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 171 ir 172 straipsniai
2010-09-13 Vologdos miesto teismo nuosprendžiu pagal "a", "b" 2 dalies 2 str. 171 straipsnio 2 dalis "a", "b" 2 dalis. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 172 straipsnis nuteisė organizuotos grup narius, kurie 2006–2007 m. kontroliuojamų vienos dienos monių atsiskaitymų sąskaitas pritraukė daugiau nei 850 milijonų rublių, iš kurių daugiau nei 830 milijonų rublių. pinigais, o likusi dalis buvo siunčiama tranzitu suinteresuotų alių nurodytas kitų juridinių asmenų atsiskaitymo sąskaitas.
———————————
Alamat: GAS RF "Teisingumas": Vologdos miesto teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-757 / 2010. URL: http://sudrf.ru.
Baudžiamoji atsakomybė už neteisėtus sandorius išgryninant ir perleidžiant lėšas (Laskalo A
D., būdamas LLC “S” direktoriumi, pasinaudodamas savo pažintimi su UAB “M” direktoriumi T., odžiu sutiko su juo atlikti komercinį sandorį dėl užskaitos su vieno iš bankų skoliniais vekseliais. Pagal susitarimą D. gavo iš UAB “M” buhalterinės apskaitos skyriaus banko vekselius už bendrą 14 milijonų rublių sumą. Vėliau, sumokjęs 8 milijonų rublių dydžio vekselius, D. pradėjo vengti sumokėti likusią banko vekselių dalį, užtikrindamas T., kad jis sumokės skolą tiekdamas metalo gaminius. Tiriant baudžiamąją bylą, pradėtą pagal LR BK 22 str. Baudžiamojo kodekso 216 str., Nustatyta, kad D. dėl objektyvių priežasčių negalėjo visiškai grąžinti skolos UAB M“, visų pirma todėl, kad kitos organizaci skikjos, turė lajus S skol, UAB Esant tokiai situacijai, D. veiksmai nėra baudžiami baudžiamojon atsakomybėn, tačiau užtraukia civilinę atsakomybę 10.
Neteisėtas naudojimasis turtu
Atkreipkite dėmesį, kad Ivanas Senichevas teigė neturintis informacijos apie tokių žiniasklaidos priemonių atakų rengimą tiek sau, tiek kitiems savo lyderio komandos nariams, nors jis manėu, kad bus jei tatiacii "Saugumo" valstybs sutarčių sąlygos ...
Tikra Uralo federalinė apygarda
1.8. Pradinė turto, gauto pagal dovanojimo sutartį, ir kitais rapigintino gavimo atvejais, vertė yra turto rinkos kaina priėmimo apskaitai dienos ir faktinės jo pristatymo ir pristatymo būseną išlaid. tinkamas naudoti.
1 langit
Eksperto nuomone, verslo bendruomenė turėtų sukurti prevencinių priemonių sistemą, kad verslininkai teisingai formintų savo sipareigojimus bankui ir nepakliūtų galimas gudrybes, taip pat siektų tobulinti sistemisovo.
Prieš bankų reidą
Rusijos finansų wakil menteri Aleksejus Moisejevas sakė, kad prekyba biržoje naudojant kriptovaliutą bus prieinama tik kvalifikuotiems investuotojams, siekiant užkirsti keli pinigų plovimui. Moisejevas sakė, kad reikia stebėti sandorius naudojant kriptovaliutas.
Pirmą kartą Rusijoje pradėta nagrinėti baudžiamoji byla, susijusi su bitkoinais
- jei jūreivis išlipa krantą be leidimo, jo ausys bus pradurtos dalyvaujant visam laivyno personalui. Insiden jei sebagai kartosis, kemacetan bus vykdyta mirties bausmė;
- draudžiama savavališkai pasisavinti net smulkmenas, gautas vagystėmis ar apiplėšimais. Viskas yra apskaityta, piratas gauna dvi dalis (dvidešimt procentų), atau likusios aštuonios dalys atitenka bendrai. U daiktų pasisavinimą iš bendro fondo baudžiama mirtimi.
Neteisėtas tikslų padalijimas, skirtas kitiems tikslams
baudžiama bauda nuo keturių imtų tūkstančių iki aštuonių imtų tūkstančių rublių arba darbo užmokesčio ar bet kokių kitų nuteistojo pajamų nuo vienerių iki trejų privalom . iki penkerių metų arba laisvės atėmimu iki ešerių metų, baudžiant iki vieno milijono rublių bauda arba nuteistojo darbo užmokesčio ar kitų pajamų dydžiu. iki penkerių metų arba be jo. (4 dalis vesta 2013 m. Gruodžio 21 d. Federaliniu statymu N 365-FZ)
Rusijos Federacijos baudžiamasis kodeksas
Taigi, sudarydami antireitingą, mes atsižvelgėme nuolat dirbančių asmenų skaičių, periodiškai dirbančių asmenų skaičių, piyama - vidutiniškai per metus ir maksimalias iš vienos operacijos, ir Skaičiuodami taškus atskirai atsižvelgėme visus teigiamus veiksnius ir atskirai - neigiamus. Pliusas atiteko metinėms piyama (10 tūkst. JAV dolerių - 1 taškas) ir galimybei ilgai maitintis iuo amatu (1 metai - 1 taškas). Minusas - maksimalios bausmės sąlygos (1 metai - minus 1 balas) ir rizikos laipsnis balais, teigia mūsų ekspertai.
Neteisėtų ir nusikalstamų profesijų vertinimas
Kvalifikuojant kalto asmens veiksmus pagal 2 str. Remiantis Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 162 straipsniu, teismai, vadovaudamiesi 1996 m. Lapkričio 13 d. Federaliniu statymu Dėl ginklų“, ir, remdamiesi eksperto nuomone, turėtų nustatyti, ar atakos metu naudojamas daiktas yra ginklas. skirtas pataikyti gyvą ar kitą taikinį. Jei taip, papildoma kvalifikacija pagal str. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 222 str.
Sunkūs vagysčių, plėšimų, apiplėšimų kvalifikacijos klausimai
Hethlas tvirtina, kad 1939 metais specialiai VI-F grupei, kuri nacių valgybai pateikė netikrus dokumentus nipams, buvo pavesta sisavinti angliškų banknotų klastojimo techniką. Iš pradžių ketinta iš lėktuvų numesti padirbtus svarus sterlingų virš Didžiosios Britanijos teritorijos, siekiant sutrikdyti Anglijos pinigų sistemą; tačiau tuomet buvo nuspręsta klastotes parduoti neutraliose alyse, siekiant jas panaudoti ne tik kaip ekonominio sabotažo priemonę, bet ir finansuoti ginklų bei strategynių medžiagų pirkimą. Detalųjį planą patvirtino Reichas, atau operacijos vadovu buvo paskirtas Bernardas Krugeris (kurio vardas buvo suteiktas operacijai).
Visos Rusijos savivaldybi forumas
2018 m. Gruodžio 03 hari 107Rusijos Federacijos teritorijoje vykdyti sunkūs nusikaltimai apima veiksmus, susijusius su kapitalo ir kito turto plovimu. Pinigų plovimas yra bet koks sandoris, susijęs su finansais ir turtu, kuris buvo gytas neteisėtu būdu. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė už tokį nusikaltimą numatyta Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 174 straipsnyje.
Kas yra pinigų plovimas
Ypač opus klausimas dėl neteisėto pelno gavimo gyvendinant vieną iš ešėlinių skema, skaitant teroristinių grupuočių ir su terorizmu susijusių asmenų finansavimą. vedus statym No. 115-FZ, siekiama reguliuoti daugelį neaiškumų, susijusių su aptikimo tvarka ir prevencinėmis priemonėmis, siekiant užkirsti kelią neigiamų scenarijų plėtrai, siekiant išplėsti.
statymo No. 115, awal 2001 m. Rugpjūčio mėn., Nuostatomis siekiama kovoti su neteisėtai gautų pajamų plovimu (jų teisinimu ekonomikoje).
statyme No. 115-FZ paaiškinta, kas traukta pinigų plovimo“ sąvoką ir kokios yra nusikalstamos veiklos, susijusios su kapitalo legalizavimu, nustatymo priemonės.
Pagal ios sąvokos apibrėžimą pinigų plovimas suprantamas kaip grynųjų pinigų gavimas arba pervedimas negrynaisiais pinigais dėl neteisėtos nusikaltėlių veiklos. Piyama taigi, gaautos nusikalstamomis priemonėmis, yra pelnas, gautas vykdant nusikalstamas skema, o tai reikalauja tolesnio legalizavimo laisvam naudojimui komerciniais ir asmeniniais tikslais.
Svoka "pinigų plovimas" (kitas pavadinimas - legalizavimas) iš esmės siejama su operacijomis, kuriomis siekiama suteikti pinigus, gautus nusikalstamomis priemonėmis, teisinį statusą teisinėje sistemoje.
teisinimas apima lėšų pervedimą iš grynųjų negrynųjų pinigų formą, kurios pagrindinis tikslas yra paslėpti tikrąjį pajamų altinį. Pirmieji legalizavimo ingsniai dažnai siejami su dokumen, klastojimu, siekiant sukurti melagingų sandorių išvaizdą. Pinigų pasiūla grąžinama tikrajam savininkui jau vyksta teisėtu būdu, pašalinant jo kapitalą iš ešėlinės apyvartos, sukuriant sąžiningo pirkėjo reputaciją.
teisinimo proceso aprašymas
Taruhan kuriai pinigų plovimo operacijai būdinga tam tikra seka, apimanti kelis veiksmus:
- Nusikaltimo padarymas neteisėtai sigyjant pinigus ar turt. Tokie nusikaltimai gali būti apgaulinga veikla, teroristinė veikla, kyšiai, korupcija, prekyba Narkotika, pajamos iš organizuoto nusikalstamumo ir kiti medai.
- Lėšų dėjimas grynojo“ komercinio kapitalo srautą.
- Tikrojo kapitalo atsiradimo altinio pėdsakų slėpimas pervedant lėšas sąskaitas užsienio bankuose, kitos investicijos, oficialiai nesusijusios su nusikaltėliais.
- Integracijos etape lėšos iš kitų alių banko sąskaitų grąžinamos nusikaltėliams visiškai teisiniu pagrindu kaip jų pajamos.
Dl to atsiranda praturtėjimo situacijų, kurių tikroji priežastis praktiškai nėra atsekama. Lihat paslaugų užduotis yra laiku nustatyti ir užkirsti kelią neteisėto kapitalo plovimui, taip pat patraukti atsakomybėn už veiksmą atsakingus asmenis baudžiamojo ir administracinio
Baudžiamosios atsakomybės vykdymas
Baudžiamosios bausmės taikomos ne tik patiems nusikaltėliams, vykdžiusiems pinigų plovimo operacijas, bet ir asmenims, kurie pinigų plovimo metu neprieštaravo. Tiesa, priemonės prieš tokius piliečius taikomos remiantis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu (ypač Rusijos Federacijos administracinio kodekso 15.27 straipsniu). Atsakomybė taikoma ir pareigūnams, ir paprastiems asmenims. Jei rodyta, kad asmuo tiesiogiai prisidėjo prie pinigų plovimo, kaltė vertinama remiantis baudžiamąja teise.
L ar turto plovimo nusikaltimus padariusiems asmenims gresia bausmė, numatyta str. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 174 str.
- 120 tūkstančių rublių dydžio bauda arba nuteistojo metinis uždarbis (atlyginimas ar kitos piyama);
- jei nusikaltimas yra susijęs su didelių pinigų plovimo legalizavimu, bauda padidinama iki 300 tūkst. skirdamas galimą baudą iki 100 tūkstančių rublių arba nuteistojo ešių mėnesių atlyginimą, teisėjas taip pat gali paskirti bausmę atlikti nesumokėjęs baudos;
- galima skirti priverstinį darbą arba atlikti bausmę 2 metams, taip tepuk papildomai sumokėti baudą iki 50 tūkstančių rublių arba nuteistojo trijų menesių uždarbį.
Vaizdo raše apie patikrinimus
Pinigų plovimas yra neteisėtai gautų pinigų legalizavimas, kad būtų galima laisvai naudoti lėšas.
prastos fizinių ir juridinių asmenų piyama eina per mokesių inspekciją. FTS pateikia ataskaitą apie tai, iš kur buvo gaautos lėšos, ir net iš dalies apie tai, kas buvo išleista. Jei nusikaltėlis pinigus gavo neteisėtu būdu, jis negalės nurodyti tikrojo pajamų altinio, todėl prieš išleisdamas pinigus, jis turi juos “nuplauti“ - kad atrodytųvo, jog tetos.
Pinigų plovimo būdai
Asmenys dažnai gauna mažas piyama, iš kurių nemoka mokesčių. Tačiau teisėsaugos institucijos ir mokesčių inspekcija atkreipia dėmesį tik nepagrįstą spūdingo turto atsiradimą asmenyje, nes tokie pinigai visada tantanganami neteisėkimas. Teisėtai gautas lėšas visada galima patvirtanti atitinkamais dokumentais. Selamat membaca dan menulis dokumen.
Dažniausi būdai legalizuoti pinigus, gautus nusikalstamomis priemonėmis asmeniui, yra ie:
- Ileiskite lėšas oficialiai kaip kazino laimėjimas.
- Perveskite lėšas ofšorą ir legalizuokite jas kaip piyama iš labai pelningų akcijų sigijimo.
- Padalinkite kapitalą nepatrauklias sumas ir perveskite jas daugelio patikimų asmenų banko korteles.
Teisininkai ir pareigūnai, turintys galimybę kišti“ pinigus iš organizacijos biudžeto, dažnai naudojasi galimybe sudaryti susitarimą su fronto organizacijomis. Fiktyvios organizacijos teikia neegzistuojančias paslaugas ir ima tam reikalingą pareigūną. Operacija atliekama oficialiai registruojant visus reikalingus dokumentus. Los pervedamos iš priekinės organizacijos sąskaitos plovimą užsakiusio pareigūno sąskaitos.
Visos ios schemos yra gerai inomos ir daugiau ar mažiau tokias neteisėtas operacijas stebi teisėsaugos institucijos. Tačiau dėl užsienio bankų ir monių dalyvavimo gali būti sunku rodyti pažeidėjo kaltę.
Baudžiamoji atsakomybė pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 174 straipsnius ir Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 174 straipsnio 1 dalį
Baudžiamąją atsakomybę už pinigų plovimą reglamentuoja Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 174 ir 174 straipsnio 1 dalys. Straipsniai skiriasi tuo, kad 174 straipsnis numato bausmes asmenims, dalyvaujantiems pinigų plovime, o 174 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama baudžiamoji atsakomybė monėms, kurie ne irisigusvtteja iris plauna
Asmenims, kurių nusikalstamos veikos atsispindi Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 174 straipsnyje, numatytos bausmės, atitinkančios nusikaltimo sunkumą:
- U vidutinio sunkumo nusikaltimą numatyta bauda iki 120 tūkstančių rublių arba darbo užmokesčio suma už 12 menitė laikotarpį arba kitų piyamaų suma už 1 metus.
- Už ypač dideliu mastu padarytą nusikaltimą baudžiama priemonėmis, pradedant nuo 12 iki 24 darbo užmokesčio dydžio bauda, baigiant laisvės atėmimu iki dvejų metų arba bauda iki 50 tūųstanči
- U asmenų grup untuk pareigūno padarytą nusikaltimą - bausmė nuo teisės užsiimti ankstesne veikla atėmimo iki 3 metų ir bauda iki 500 tūkst. Iki laisvės atėmimo iki 5 metų, arba kelios baudos.
- U nusikalstamą veiką, padarytą organizuotos grupės, taip pat asmenų grups ar pareigūno ypač dideliu mastu, numatomos bausmės nuo priverstinio darbo iki 5 metų arba bauda iki 1 milijono metv bauda iki Be to, bausmės medai gali būti derinami.
Tokiu atveju iš pinigų plovimo gaautos piyama, jei manoma, bus konfiskuotos valstybės naudai.
Kaip vyksta pinigų plovimas ir kaip mokesčių tarnyba nustato schemas - iūrėkite vaizdo rašą:
Pavyzdžiai iš teism praktikos
Lengvabūdiški pinigų plovimo kaltinimai retai pateikiami, atau tokiais atvejais dažnai nėra ieškovo, kuris atsiimtų skundą. Todėl nusikaltėliai, kurių nusikalstama veikla buvo išslaptinta, visada yra baudžiami už jų iaurumus. Ini adalah model untuk bertaruh kokio sunkumo nusikaltimams.
Apsvarstykite teismų praktikos pavyzdžius:
pastab
L išgryninimas per individualius verslininkus yra labiausiai paplitęs, nes verslininkai beveik be apribojimų gali pervesti pinigus iš negrynųjų grynuosius. Straipsnyje galite perskaityti apie tai, kaip veikia apgaulingos pinigų išėmimo schemos ir kokia yra atsakomybė už tai.
Atsakovas sutiko su savo draugo prašymu "nuplauti" pinigus, kuriuos pastarasis už tam tikrą mokestį uždirbo pardavęs narkotines medžiagas. Atsakovas iš lėšų sigijo planšetinį kompiuterį, vėliau jį perpardavė ir grąžino draugui. Buvo atskleistos nusikalstamos veikos ir atsakovas nubaustas pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 174 straipsnio 1 dalį.
Organizuotos grups, padedančios verslininkams nukrypti nuo mokesčių, nariai sukūrė nemažai fiktyvių organizacijų ir už savo paslaugas gavo tam tikrą atlygį. Po to, kai nusikaltimą atskleidė teisėsaugos pareigūnai, nusikalstamu būdu gautos lėšos, taip pat neva tokiomis lėšomis gytas turtas (nekilnojamasis turtas ir automobiliai) buvo, budu konfisk strauoi. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso.
Lihat dari turite klausimų straipsnio tema - užduokite juos komentaruose.
