Vienos dienos sandorio alys gali pakenkti valstybei mokesčių slėpimo atveju ir mokesčių mokėtojui, kuris turės rodyti gaautos mokestinės lengvatos pagrįstumą grąžindamas PVM arba apskaity todamasity

Tikrinant vadovaujamasi 2006 m. Spalio 12 d. Rusijos Federacijos Aukščiausiojo arbitrao teismo plenarinio posėdžio rezoliucija Nr. 53 "", kurioje nustatyta halaman blogo tikėjimo požymiai mokesčių mokėtojas ir jų nustatymo taisykles.

Kita vertus, mokesčių mokėtojai gali kreiptis Viešieji kriterijai
rizikos sivertinimas mokesčių mokėtojams, kuriuos mokesčių institucijos naudoja atrenkant objektus, skirtus atlikti lauko mokesčių auditą (patvirtinta Rusijos federalinės mokesčių tarnybos 2007 m. gegužės 30 d. sak-3ymu No. [apsaugotas el. pašta]""), taip pat paaiškinimus keuangan, institucijos, apie tai, kokiu atveju laikoma, kad mokesių mokėtojas vykdė pareigą patikrinti sandorio alį.

Norėdami apsisaugoti nuo rizikos atlikdami ekonominė veikla ir galimų mokesčių institucijų pretenzijų, yra daug galimybių sitikinti potencialaus verslo partnerio vientisumu.

Mes pabrėžėme keletą veiksmų, kurių, mokesčių institucijų ir teismų nuomone, reikėtų imtis, siekiant patvirtanti, kad tinkamai pasirūpinta ir atsargiai renkantis sandorio alį.

Galite sužinoti, ar licencija buvo išduota potencialiai sandorio aliai licencijas išduodančių institucijų svetainėse- licensijas išduodanti institucija kiekvienai veiklos rūšiai bus skirtinga. Pavyzdžiui, "Rospotrebnadzor" svetainė leidžia ieškoti licencijų, išduotų veiklai, susijusiai su infekcinių ligų patogenų naudojimu, veiklai ir altinių naudojimo veiklai. jonizuojanti radiacija.

7. Susipažinkite su sandorio alies metinėmis apskaitos ataskaitomis... Vadovaujantis Nuostatų 89 punktu apskaita saya ataskaitos buhalterin v Rusijos Federacija(patvirtinta Rusijos finansų Ministerijos 1998 m. liepos 29 d. Nr. 34n), organizacijos metinės finansinės ataskaitos yra tokios atvira susidomėjusiems vartotojams(bankai, investuotojai, skolintojai, pirkėjai, tiekėjai ir kt.), kurie gali susipažinti su ja ir gauti jo kopijas su kopijavimo išlaidų kompensavimu, o organizacija turėtų sudaryti galimyartbęa suinte

Be to, “Rosstat” privalo nemokamai pateikti informaciją apie organizacijų metines finansines ataskaitas (Federalinės valstybės statistikos tarnybos reglamentas, patvirtintas Rusijos Federacijos Vyriausybės 2008 d. Biržatio d. Federalinė tarnyba valstybės statistika valstybs tarnyba Suteikti suinteresuotiems vartotojams apskaitos (finansinių) ataskaitų duomenis juridiniai asmenys veikia Rusijos Federacijos teritorijoje ").

8. Išnagrinėti nesąžiningų tiekėjų registrasi... inoma, potensi sandorio alis nebūtinai yra viešųjų pirkimų sistemos dalyvė ir savivaldybės reikmėms tačiau yra tokia galimyb. Todėl vis tiek rekomenduojame atlikti pasirenkamą patvirtinimo etapą ir ieškoti tinkamo pendaftaran, atnaujino FAS Rusija.

patarimas

Rekomenduojame tobulėti Vietnam normanis aktas dan seterusnya pareigūnai mokesčių mokėtojas, susisiekęs su potensiiomis sandorio alimis, taip pat išvardyti dokumentai, kurių reikia paprašyti sandorio alių ir kitų asmenų. Teismai taip pat atkreipia dėmesį tokio vietinio veiksmo buvimą (FAS MO 2013 m. Gegužės 23 d. Nutartis byloje Nr. A40-98947 / 12-140-714). Jadilah, prasminga skelbti atskiri užsakymai dėl konkrečios sandorio alies patikrinimo, kad vėliau būtų patvirtintas jo nekaltumas konflikto atveju.

9. Patikrinkite sutartį pasirašančio asmens galiojimus. Teismai dažnai nurodo būtinybę patikrinti galiojimus kaip sąlygą pripažinti mokesčių mokėtoją sąžiningu (FAS ZSO 2012 m. Gegužės 25 d. Byloje Nr. apeliacin's instancijos teismas rugsėjo 20 d., byloje Nr. A46-5720 / 2013). Be to, jei mokesčių mokėtojas gavo visus būtinus dokumentus ir informaciją, tačiau nepatikrino sandorio alies atstovo galiojimų pasirašyti dokumentus, tai bus pagrindas moispažinti k mokesči federaljos 2012, 11 byloje No. A40-103278 / 11 -140-436).

Nagrinėjant bylą, tuo atveju, jei pasirašęs asmuo atsisako savo parašo dokumentuose, ji paprastai skiriama rašysenos egzaminas-bet kartais apsieina ir be jo (FAS UO, 2010 m. birželio 30 d. Nr. F09-4904 / 10-C2 byloje Nr. A76-39186 / 2009-41-833). Tačiau dažniau teismai pabrėžia, kad paprastas vizualinis parašų ir mokesčių mokėtojo atstovo parodymų palyginimas negali būti laikomas pakankamu pagrindu pripažinti, kad dokumentus pasirašlia dynys. , 2010 byloje No. A33-4148 / 2010).

Ir, inoma, teismai konstatuoja mokesčių mokėtojo nesąžiningumo faktą tuo atveju, jei sandorio alies galiotasis atstovas dokumentų pasirašymo metu lumpur(Rusijos Federacijos Aukščiausiasis arbitrao teismas 2010 m. Gruodžio 6 d. Nr. VAS-16471/10) arba jo galiojimai buvo nutraukti(FAS PO, 2012 m. Vasario 28 d. Nr. F06-998 / 12 byloje Nr. A65-14837 / 2011). F- vertus, pastarasis atvejis, teismų nuomone, negali liudyti apie nepagrįstos mokestinės lengvatos gavimą, jei prieš sudarydamas ginčijamą sandorį mokesčių mokėtojas turėjo ilgalaiki 2013. Nr. A53-129mas 8946 / 11 byloje No. A52-4227 / 2010).

Prieš pasirašydami dokumentus, turėtumėte atkreipti dėmesį iuos dalykus:

ar sandoris sudaromas jūsų sandorio aliai dideli;
nėra pasibaigęs kadencija sandorio alies atstovas (tai nustatoma pagal organizacijos status arba galiojimą);
tidak ribota ar užsakomųjų direktoriaus galiojimai sudaryti sandorius, kurių suma viršija tam tikrą vertę.

10. Pateikite prašymą mokesčių inspekcijai sandorio alies registracijos vietoje... Teismai pabrėžia, kad tai taip pat laikoma mokesčių mokėtojo apdairumo apraiška (FAS ZSO 2010 m. Spalio 14 d. Byloje Nr. A27-26264 / 2009, FAS ZSO 2008 m. Kovo 5 d. Nr. F04-1408 / 2008 (1506-A45-34) byloje Nr. A45-5924 / 07-31 / 153, Trečiojo arbitrao apeliacinis teismas 2013 m. Spalio 11 d. Byloje Nr. A74-5445 / 2012, vienuoliktasis arbitražo apeliacinis teismas rugsėjo 5 d., 2012 byloje No. A55-1742 / 2012).

Jadilah, rajonas arbitrase teismai patvirtinti mokesių institucijų pareiga pateikti prašomą informaciją pagal informaciją, kuri nepripažįstama pagal mokesių paslaptis. (Sandori FAS ZSO pabrėžė, kad inspekcijos atsisakymas pateikti informaciją apie mokesių mokėtojo sandorio šalį daro taką pastarosios teisėms, susijusioms su mokestinių lengvatų gijimu). 2007 m. Gruodžio 14 d. ZSO No. F04- 67/2007 (77-A67-32) byloje No. A67-1687 / 2007).

Kartais teismai netgi pabrėžia, kad mokesčių mokėtojas turėjo galimybę susisiekti su atitinkamomis tarnybomis, kad patikrintų sandorio alį, tačiau jis to nepadarė (2010 m. Rugsėjo. 4632 / 10-115-57).

Tiesa, kartais teismai vis dar daro išvadą, kad mokesių mokėtojas negalėjo kreiptis kitos sandorio alies registracijos vietoje esančią inspekciją, nes ią teisę turi tik mokesči. ...

Taruhan net jei mokesčių inspekcija atsisako atsakyti prašymą, fakta jo krypties nurodys, kad mokesių mokėtojas, pasirinkdamas sandorio alį, norėjo apsisaugoti ir gali būti tinkamo patikrinimo rodymas ateityje. iuo atveju svarbu, kad prašymas būtų pateiktas asmeniškai mokesčių inspekcijos staigai (prašymo kopija su priėmimo enklu turėtų likti po ranka) arba paštu su gavimo patvirtinimu iris

Kaip matome, teism pozicijos dėl veiksmų, kuriuos reikia atlikti siekiant patikrinti sandorio alies sąžiningumą, apimties skiriasi. Tiesa, kartais teismai būna iek tiek gudrūs.

Taigi jie nurodo, kad mokesčių inspekcija neįrodė mokesčių mokėtojo deramo kruopštumo stokos - priešingai, atliekant prieštaringus sandorius, jų buvo paprašyta patvirtanti notaro reikalingi dokumentai... Tuo pačiu metu teismai pabrėžia, kad mokesčių santykių srityje tahun siningumo prezumpcija, o teisėsaugos institucijos negali sąžiningų mokesčių mokėtojų“ sąvokos aiškinti kaip primestą mokesčių mokėtojams papildomų pareig, tidak numato statymas(2011 m. Sausio 31 d. FAS MO nutarimas Nr. KA-A40 / 17302-10 byloje Nr. A40-30846 / 10-35-187, FAS MO 2010 m. Gruodžio 16 d. Nutarimas Nr. KA-A40 / 15535 -10-P byloje Nr.A40-960 / 09-126-4, FAS MO 2009 m.Liepos 22 d.Rezoliucija Nr.KA-A40 / 6386-09 byloje Nr.A40-67706 / 08-127-308).

sąžiningumo supratimą sukūrė 2003 m. Spalio 16 d. Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas, Nr. 329-O, kurį dažnai kreipiasi mokesčių mokėtojai, pagrįsdami savo poziciją. Visų pirma Teismas pabrėžė, kad mokesių mokėtojas negali būti atsakingas už visų organizacijų veiksmus dalyvauja daugiapakopiame mokesčių mokėjimo ir pervedimo biudžetą proses.

Informasi lengkap pareigos pobūdis(FAS PO, 2010 m. Liepos 14 d. Byloje Nr. A57-7689 / 2009, FAS ZSO 2010 m. Liepos 20 d. Byloje Nr. A81-4676 / 2009).

Kartais teismų dėmesį galima atkreipti kitas detales, pavyzdžiui, susitarimo dėl bandomojo“ prekių pristatymo sudarymą maa partija patikrinti sandorio alį (Maskvos rajono federalinės antimonopolinės tarnybos 2010 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. KA-A40 / 15535-10-P byloje Nr. A40-960 / 09-126-4), registracijos fakt sandorio per kelias dienas prieš sandorį (FAS UO, 2012 m. lapkričio 28 d. Nr. F09-11410 / 12 byloje Nr. A60-7356 / 2012) ir kt. Mokesčių institucijos taip pat gali remtis tuo, kad sandorio alies organizacija turi "Masių lyderiai ir kūrėjai", ir is faktas turėjo spėti mokesčių mokėtoją (FAS MO, 2011 m. lapkričio 3 d. Nr. F05-11505 / 11 byloje Nr. A41-23181 / 2010).

Pabaigoje atkreipkite dėmes, kad buvimas tik vienas blogo tikėjimo enklas sandorio alis, kaip taisyklė, nėra kliūtis pripažinti mokesčių mokėtojo gautą mokestinę naudą nepagrįsta. Tačiau jų derinys dažnai verčia mokesčių inspekcijas būti atsargiomis, o teismai - priimti sprendimą, kuris nėra palankus mokesčių mokėtojui.

Daugiau apie monių ir individualių verslininkų tikrinimą

Vienas veiksmas - du rezultatai arba dar kartą apie sandorio alių tikrinimą
Sandorio alių tikrinimas turi du pagrindinius tikslus: - ... garantijos ir pan.). Sandorio alių tikrinimas turi du pagrindinius tikslus: ... patvirtanti sąžiningumą renkantis sandorio alį ir pareiškimo sandorio realumą ... Buvo gauta nepagrįsta mokestinė panjang: ginčo sandorio ilgala. , ... su Pareiškėju. Be to, kitos ... Taip, jūs rikiuojatės su dokumentais ...
Kas yra mokesčių auditas vietoje
Mokesčio audito lauke paskyrimas. Būtina atidžiai tikrinti sandorio alis ir sekti ... bendrovės "1C" paslaugas ("1C: sandorio alis" ir "1SPARK rizika"). Svarbu ... taip pat galite sukurti specialias sandorių alių tikrinimo taisykles ir nepamirškite išsaugoti ... alternatyvių tiekėjų; ilgalaikiai santykiai su sandorio alimi ir tt Toks pasirengimas ... visų strigusių“ su sandorio alimis problemų. Taiau ir ia reikia likti ... bandymai derinti savo veiksmus su sandorio alimis. FTS turi teisę reikalauti iš darbuotojų ...
iuolaikinio darbo su sandorio alimis ypatybės
Mokesčių institucija supranta tikrinimą: asmenų, veikiančių sandorio alies vardu, galiojimus; tinkamo ... partnerio verslo reputaciją apibūdinančio prieinamumo; sandorio alies mokumas; sipareigojimų nevykdymo rizika ir numatymas ... jų vykdymas; sandorio alis turi reikiamus darbo ir gamybos išteklius ... thn daugiau sandorio alių tikrinimo paslaugų, kurios leidžia su tuo ... susitarimu; dl to, ar sandorio alis tinkamai vykdo mokesių mokėtojo sipareigojimus, skaitant ...
K mokesčių institucijos turėtų rodyti ginčuose dėl vienos dienos sandorio alių
Kiek laiko mokesčių inspekcija gali reikalauti dokumentų tikrindama sandorio alį?
Mokesčių auditą atliekanti staiga turi teisę reikalauti iš kitos sandorio alies ar kitos ... iš klausimo, organizacijos sandorio alies atlikti mokesčių auditą. Todėl, remiantis ... ar melioracija atliekant dokumen tyrimą iš sandorio alių pagal str. ... Be to, teismų nuomone, tikrinamo mokesčių mokėtojo sandorio alis neturi teisės vertinti ... mokesčių mokėtojo nesėkmės ar negavimo iš sandorio alies, ar saugojimo laikotarpio pabaigos). ... yra apie susirašinėjimą su sandorio alimi verslo klausimais. ...
Vienos dienos monės: kaip atpažinti pavojingą sandorio alį?
galiojimai, informacija apie faktinę sandorio alies viet, taip pat vieta ... tikra verslo sandoriai su savo sandorio alimis, turinčiomis nominalios veiklos požymių (... atidžiai išnagrinėjo rinkdamasi sandorio alis. Mokesių inspekcija tada ji atskleidė ... netgi rekomenduoja monėms vesti taisykles, kaip patikrinti sandorio alis kaip darbo eigos grafiko dalį, kartu su maksimaliais dokumentais bedraujant su kitomis imalimis,
Mokesių kontrolė neapsiriboja
Sąskaitos faktūros; sutartys su kitomis sandorio alimis, kurioms auditas netaikomas; taip pat kita vidaus ... mokesių kontrolė (laukas, kitos sandorio alies mokestinis auditas), atliekamas auditas; enklai, leidžiantys identifikuoti sandorį ...; reikalingų dokumentų sąrašą. Taigi sandorio alis ... sandoriui turi būti atliktas mokestinis auditas, o pati monė ...
Apakah Anda ingin institusi?
arirėti tikrinamo mokesčių mokėtojo sandorio alių patalpas ir teritorijas, siekiant patvirtinti ... patalpas ir teritorijas, kuriose yra tikrinamas mokesčių mokėtojas, taip pat trečią ... mokestini patikrinimas vietoje) mokesčių mokėtojas. Finansų Ministerija patvirtino jos sandorio alių patalpų ir teritorijos apžiūrą, taip pat ... patikrinimą mokesčių administratoriaus sandorio alies patalpose (žr. ...
Teism praktikos dėl mokesių ir darbo ginčų apžvalga nuo 2019 m. Spalio 15 d. Iki gruodžio 15 hari
Vienkartinės išlaidos, kurias organizacija prisiėmė su kita sandorio alimi pendahuluan susitarimas pirkimas ir pardavimas ... perkeltas laisvas naudojimas, o sandorio alis ją atstatė, t.y.<...>rangovas per teismą susigrąžino darbus kaip nepagrįstą praturtėjimą. Audito metu ... organizacija neparodė sandorio aliai papildomo PVM, bertaruh sumokėjo ... sąskaita, kad sumokėtų mokestį, neparodydama sandorio alims. iais atvejais dokumens dokumens ... organizuotitus kaip sandorio alies tikrinimo dalis. Bendrovė atsiuntė tik dalį ...
Netiksli informacija vieningame valstybiniame juridinių asmenų registre
Kas ne naujiena, kad galite užsisakyti elektroninę ataskaitą, kad patikrintumėte sandorio alis. Taruhan ... kas ne naujokas, kad galite užsisakyti elektroninį pareiškimą patikrinti sandorio alis. Taruhan ... organizacijos, kurios uoliai tikrina savo sandorio alis. Nepatikimumo rašas ... iš karto perkelia monę sandorio alių, kurių patikimumas emas, ... nepatikimų, kategoriją iš savo sandorio alių. 2. Problemos yra visiškai manomos ... Verslo rizika: patikrinkite save ir savo sandorio alį “. Jei netinkamas enklas jau yra ...
Kaip sudaryti patikimą sutart?
Sandorio alies (sutarties partnerio) paieška arba kitos sandorio alies tikrinimas. Daugiau ... darbas susirasti sandorio alį (mitra sutartiesį) arba patikrinti sandorio alį. Plačiau ... Sutarties sudarymomemei Sandorio alies tikrinimas pagal sutartį Tikrinimo tikslas - jūs turite inoti ... sandorio alys neigiamai paveiks monės vaizdį partnerių ir klientų akyse. Tikrinimas ... renkantis sandorio alį turėtų tapti norma ... patvirtinančiu tikrinamos sandorio alies teisnumą ir gebėjimą vykdyti ...
Mokesių trūkumas? Teismas pripažino pilkosios“ monės išlaidas
Pilka sandorio alis - priežastis pripažinti sandorių fiktyvumą? Dėl monės audito vietoje ... sandorio alies ypatumai“ buvo panaudoti papildomoms kaupimo reikmėms. Išanalizavus keistos monės veiklą ... apgaulės lapas, skirtas patikrinti sandorio alis. Mokesčių mokėtojams patariama pasitikrinti su sandorio alimis, ar reikiama ... diskrecija renkantis sandorio alis; pasiteirauti su sandorio alimis, ar yra reikiamo turto, ... vertinti verslo reputaciją, sandorio alies mokumą ir sipareigojimų nevykdymo riziką ...
Tardymai atliekant mokesčių auditą: monės elgesio ir pripažinimo vienadieniais požymiai
Iš galvos išsiaiškinti sandorio alių pasirinkimą, sutarčių pasirašymo tvark, apskaitą ... steigėjams? 9. Jūs sutinkate dėl sandorio alių pasirinkimo ar patirtų išlaidų ... siekiant nustatyti sandorio alies vadovo tapatybę ir sandorio alies organizacijos verslo reputaciją. 25. enklas ... audito metu nagrinėja mokesių mokėtojo ir jo abejotinų sandorio alių santykius. Tokių sandorio alių vadovai ... rodymai, skaitant sandorio alies darbuotojų, turto, biuro trūkumą, ...
Dokument pateikimas atliekant dokumentų auditą
Dokumentai pagal biuro ekis konkreti mokesčių deklaracija (tikriausiai ... dokumentus mokesčių administratorius reikalauja patikrinti deklaruotų išlaidų pagrįstumui (mokesčių atskaitymai ... mokesčių inspekciją atliekantis mokesčių institucijos asmuo turi teisę reikalauti adalah tikrinamo asmens). .. dokumentų, kurių buvo prašoma atliekant mokestinį Audita, laikotarpis (pranešimo apie tai, kad organizacija ir jos sandorio alis (asmuo, trauktas sandorio alį vykdyti sipareigojimus pagal ...

Apibrėžimai ir ingsnis po ingsnio instrukcijas patikrinti sandorio alį ... Atrodo, kad jie teisūs, bet ... numate sandorio alių atrankos reglamentą ir klausimyną, skirtą sandorio aliai tikrinti pagal oficialias interneto svetaines ... mokesčių inspekcijoje; informacijos apie sandorio alį rašymo vieningą valstybinį juridinių asmenų registr fakto patikrinimas; gavęs ... tada komisija mojavo rašikliu sandorio aliai. Jei ekis patvirtino nepriekaištingą dovaną ir ... gali būti numatyti gyvybės silaužimai už nepriekaištingą sandorio alių patikrinimą? Sutarti Sutarti Lapas. Dokumentasi...

2019-12-09T00: 13:15 + 03: 00

Licencijų, kurias galima patikrinti, sąrašas:
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Norėdami patikrinti licencijos formos autentiškumą, bendrovė "Licensing 24" suteikė daugumos formų tikrinimo paslaugą. Anda harus svetainėje thn nurodytos paslaugos daugumai danžniausiai gautų licensijavimo tipų. Patikrinkite išduotą licensiją galite toliau nurodyti licencijos išdavėjui nurodytą instituciją (atitinkamą struktur valstybs, galiotas tikrinti ir išduoti tam tikros rūšies veiklos formas). Jums tereikia sekti nuorodą ir rasti ieškomą dokumentą.

Visi dirbantys taksi vairuotojai Maskvos srityje ir Maskvoje privalo turėti licenciją. Norėdami patikrinti, jums reikės bent 1 dokumento iš taksi duomenų: state. reg. automobilio enklas, reg. leidimo numeris, visa vežėjo pavadinimas.

"ROSZDRAVNADZOR" svetainėje galite patikrinti, ar yra licencija visų rūšių medicininei ir farmacijos veiklai, taip pat medaus priežiūrai ir gamybai. teknologi.

ROSOBRNADZOR svetainės atitinkamame skyriuje, užpildę visus laukus, gausite tikslią informaciją apie io licencijos turėtojo išduotą formą.

FSRAR svetainėje visi alkoholio lisensi visoms ios veiklos rūšims (susijusioms su maistu, ne maistu ir visomis rūšimis) alkoholiniai gėrimai taikoma licensija).

ROSPRIRODNADZOR svetainėje galite atsisiųsti "Excel" gagalą, nurodantį galiojančias licencijas.

Transporto licencijų, leidimų, dokumentų, susijusių su visų rūšių transporto priemonėmis, kurioms reikalinga licencija, tikrinimas: keli transportas, vandens transportas, geležinkelis, orlaiviai.

VETIS svetainėje - valst. info. veterinarijos medicinos sistemos, galite patikrinti, ar nėra abiejų tipų veterinarijos gydytojų. lisensi: veterinarijos farmacijos veikla; veterinarinių vaist gamyba.

Rusijos Federacijos kultūros Ministerijos (MKRF) svetainėje yra išduotų formų registras. leidimus, taip pat 2 poskyriai su licencijų turėtojų daftar: gamybai Vaistai, aviacijos rangos kūrimui, gamybai, bandymams ir remontui.

Kiekvienos srities licencejavimo dokumentas yra atskirame registre. Svarbu pažymėti, kad pendaftaran yra ne tik išduoti sertifikatai federalinės valdžios institucijos bertaruh ir valstybės institucijos. Rusijos Federaciją sudarančių subjektų valdžios institucijos. Peradresavimas vyksta atitinkamą valstybės staigos portalą. Norėdami pradėti ieškomo dokumento paiešką, turite nurodyti Rusijos temą - išduodantį regioną, nustatyti vietovė, pasirinkite reguliavimo instituciją, organizacijos, gavusios atitinkamą dokumentą, pavadinimą (papildomai surinkite identifikavimo numeris mokesčių mokėtojas, taip pat pagrindinė valstybė Registrasi angka, atkreipkite dėmesį veiklos rūšį, registracijos numberį, dokumento būseną, išdavimo datą, veskite captcha“). Svarbu pažymėti, kad registrai atnaujina visą turimą informaciją nuo 0:00 val. Maskvos laiku.

Patikrinę formos prieinamumą, galėsite ymiai sutrumpinti reikalingo dokumento buvimo patvirtinimo laiką, sutaupysite poreikio apsilankyti vienoje ar kitoje licencijas išduodančioje institucijoje.

Sveiki mieli skaitytojai!

iandienos rašas bus apie tai, kaip patikrinti monės registraciją ir licencijas. Manau, kad klausimas vertas dėmesio. Ir i tema bus ypač aktuali investuotojams ir interneto verslininkams.

Prieš nuspręsdami bendradarbiauti su konkrečia mone, visada norite ja pasitikėti. Norėdami tai padaryti, galite pažvelgti apžvalgas, sužinoti didžiausių monės sandorių alių nuomonę, vertinti monės rezultatus ir pasiekimus.

Jadilah, galite peržiūrėti naujausias audito ataskaitas. Tačiau auditas nėra privalomas visoms monėms. Ir toli gražu ne visada patikrinimų rezultatai skelbiami masinei auditorijai.

Tačiau prieš visus iuos patikrinimus ir tyrimus verta pradėti nuo pagrindų. Tiesiog patikrinkite monės registraciją ir licenciją.

Kaip patikrinti registraciją

Iš karto pasakysiu, kad licencija kai kuriose valstijose nėra privaloma net finansų bendrovėms. Visų pirma, populiarioje ofšorinėje valstijoje Dikirim Vinsente ir Grenadinuose bet kuri monė turi tiesiog užsiregistruoti. O ten registruota veikianti dukra“ ir daugelis kitų inomų monių.

Nepaisant to, bent jau kiekvienas turėtų turėti registraciją. Jei jo nėra, geriau nedelsiant uždaryti tokio biuro svetainę ir nesusitvarkyti. Juk paaiškėja, kad biuro administracija net nesivargino laikytis formalumų ir niekas už nieką rapisako.

Taigi. Kaip patikrinti registraciją monėje?

Visų pirma, jūs turite pabandyti rasti teisinės informacijos skiltį organizacijos svetainėje. Paprastai tokia informacija pateikiama skiltyje “Apie mus” (taip pat gali būti vadinama “Apie mus“ ar panašiai) arba kiekvieno svetainės puslapio apačioje.

Paprastai ten nurodomas tikslus monės pavadinimas, adresas, registracija ir licencijos numeris. Saya adreso galime suprasti, kurioje alyje monė yra registruota.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad jei yra finansinė licencija, ji visada išduodama priežiūros institucija alis, kurioje monė yra registruota. Kepada paties Dikirim Vinsento ir Grenadinų bendrovė negali turėti.

Norėdami tai padaryti, turime rasti atitinkamą rašą alies, kurią monė nurodė kaip savo adresą, organizacijų registre. Beveik kiekviena valstija iandien turi atvirus monių registrus, kuriuose galite sužinoti registracijos numberį ir registracijos datą. Kai kurių alių mendaftar matomi net steigėjai ir steigimo dokumentai.

spustelėkite, jei norite eiti)

Pavyzdžiui, labai daug informacijos apie mones mums pateikia Didžiosios Britanijos registras. Rusijos mones galima patikrinti tiesiogiai svetainėje. mokesių tarnyba... Taruhan bus rodoma tik pagrindinė informacija. Nors Rusijos monių tikrinimas yra atskira istorija, verta specialaus straipsnio.

Taigi mes einame pendaftaran norimą alį ir paiešką veskite registracijos numberį arba visą monės pavadinimą. Jei rastas rašas ir jame nenurodyta, kad monė buvo likviduota, tai gerai. Tai reiškia, kad sėkmingai patvirtinome monės registraciją.

Kaip patikrinti licenciją

Pirmiausia, visų licencijos ir aš periodiškai tikrinu ir atspindi naujausią informaciją svetainėje. Nuorodose rasite aktuali informaciją. Džiaugiuosi, jei i mano veikla jums naudinga.

Vienaip ar kitaip licenciją galite patikrinti patys. Taruhan tai jau yra iek tiek sudėtingiau. Viskas prasideda nuo paieškos sistemos ...

paieškos eilutę vedame užklausą finansų reguliatorius“ ir pridedame alies, kurioje monė yra registruota, pavadinimą. Pavyzdžiui, vedę užklausą Lenkijos finansų reguliuotojas“ sužinome, kad Lenkijos finansų bendroves reguliuoja vietinė finansų priežiūros institucija (PFSA).

Radę reguliatorių, turime eiti jo svetainę. Be to, belieka tik patikrinti monę reguliuotojo duomenų bazėje. Tai dar kartą galima padaryti pagal vardą ar registracijos numerį.

Beje, ar inote, kaip Lenkijos finansų reguliatorius vadinamas lenkiškai? Komisja Nadzoru Finansowego. Nereikia vertėjo. Akivaizdu, kad alis turi slavų aknis. Ir labai gaila, kad istorija susiklostė taip, kad mūsų tautos dabar nėra draugiškos ...

Taruhan a vėl išsiblaškiau. Baigdamas licencijų tikrinimo temą, norėčiau atkreipti dėmesį dar keletą punktų.

Pirma, jei bendrovė yra reguliavimo institucijos duomenų bazėje, tai jau savaime reiškia, kad bendrovei buvo suteikta licencija ar leidimas teikti finansines paslaugas. Tačiau daugelis reguliavimo institucijų gali rasti konkretesnės informacijos: kokioms finansinėms paslaugoms teikti, kiek laiko ji buvo išduota. Sekamas pavyzdys, kaip visada, yra britų FCA.

Antra, tikslus reguliatoriaus pavadinimas dažnai nurodomas pačioje skiltyje "Apie monę", apie kurią kalbėjome aukščiau. Atitinkamai, inodami reguliatoriaus pavadinimą, galite nedelsdami eiti jo svetain.

Tai viska. Biau dėkingas už jūsų klausimus ar jūsų nuomonę ia tema. komentar.

Linkiu visiems pelningos investicijos!

Jei jums patiko is straipsnis - padarykite gerą darbą

Piet federalinė apygarda

Volgos federalinė apygarda

Uralo federalinė apygarda

Sibiro federalinė apygarda

Centrinė federalinė apygarda

iaurės vakarų federalinis rajonas

Piet federalinė apygarda

Volgos federalinė apygarda

Uralo federalinė apygarda